Due Diligence контрагента
Повна перевірка іноземного або українського партнера до підписання ЗЕД-контракту. Санкції, суди, фінанси, власники, бенефіціари.
від €200 / звіт
Юридичний захист Експортерів
Ваш бізнес за кордоном —
Ваш бізнес за кордоном —
під захистом
Спеціалізована юридична підтримка для українських експортерів. Due diligence, розблокування рахунків у ЄС, аудит ЗЕД-контрактів, стягнення боргів, санкційний скринінг.
- 120+
- Успішних договорів
- 50+
- Країн
- €4.2M
- Повернуто клієнтам
- 24/7
- На звʼязку
Напрямки практики
- 01 Due Diligence контрагента Повна перевірка партнера перед підписанням ЗЕД-контракту
- 02 Розблокування рахунків у ЄС KYC/AML супровід та переговори з банками
- 03 Аудит ЗЕД-контракту Перевірка ризиків, форс-мажор, арбітражне застереження
- 04 Санкційний скринінг РНБО, ЄС, США, Великобританія, ООН — щоденний моніторинг
- 05 Стягнення заборгованості Досудово, арбітраж, суд — по всій Європі
- 06 Compliance для ЄС Повний пакет для виходу на ринок ЄС та залучення інвестицій
Нам довіряють
Послуги
Все що потрібно експортеру
Кожна послуга — чіткий результат і фіксована ціна. Без прихованих платежів.
Розблокування рахунків
Підготовка KYC-пакету, листа до compliance банку, переговори. Польща, Німеччина, Чехія, Нідерланди, Литва, Іспанія та ін.
від €800 / кейсАудит ЗЕД-контракту
Перевірка ризикових clauses, структура оплати, форс-мажор, арбітражне застереження, юрисдикція, санкційні застереження.
від €300 / контрактСанкційний скринінг
Перевірка на списки РНБО, ЄС, США (OFAC), Великобританії, ООН. Щоденний автоматичний моніторинг всіх контрагентів.
від €50 / місСтягнення заборгованості
Пошук активів боржника, досудова претензія, арбітраж, виконання рішення в країні боржника по всій Європі.
10–20% від сумиCompliance для ЄС
Повний пакет для виходу на ринок ЄС або залучення іноземних інвестицій. AML-звіт, структура власності, рекомендації.
від €990 / міс
Команда
Адвокати
Адвокати
LAMGroup
Міжнародна юридична компанія. Адвокати в Україні, Польщі, Чехії та Німеччині, а також в інших країнах Європи та світу. Працюємо 9:00–20:00 без вихідних.
Тирпак Антон
Міжнародний адвокат · Фін. юрист
Міжнародне фінансове право, ЗЕД-контракти, структурування угод, розблокування рахунків і compliance у країнах ЄС.
Усачов Олександр
Міжнародний юрист
Міжнародне приватне право, трансакційні угоди, due diligence контрагентів, юридичне представництво в іноземних судах.
Данко Юрій
Адвокат · Міжнародний юрист
Стягнення заборгованості з іноземних боржників, due diligence, захист у спорах з митними органами, санкційний скринінг.
Плеша Ольга
Юрист · Магістр права
Реєстрація та супровід бізнесу в Європі, корпоративне право, AML compliance, захист інтересів підприємців у спорах.
Кейси
Реальні результати
Партнер виявився підсанкційним
IT-компанія планувала контракт з дистрибʼютором. Засновник — у списку OFAC через звʼязок з РФ.
Уникнуто штрафів до €2M
€42 000 в PKO Bank Polski
Агро-компанія після продажу землі. Банк вимагав підтвердження джерела коштів за 5 років.
Розблоковано за 11 днів
Контракт без захисту від зміни ціни
Постачання зерна. Відсутній ескалаційний клаузул при зміні ціни більш ніж на 15%.
Захищено маржу €95 000
Неоплачена партія товару €180 000
Покупець відмовився платити, посилаючись на форс-мажор. Контракт без арбітражного застереження.
Стягнуто €165 000 через медіацію
Контрагент потрапив у список ЄС
Постачальник внесений до санкційного списку ЄС після укладення контракту. Оплата вже відправлена.
Транзакцію зупинено, збитки мінімізовано
Вихід IT-компанії на ринок ЄС
Київська IT-компанія залучала інвестиції від фонду. Потрібен повний compliance-пакет для due diligence фонду.
Угода на €500 000 укладена
Фіктивний покупець зерна
Турецька компанія без активів і реальних операцій. Підставна структура без складів і персоналу.
Контракт не підписано, збережено €250 000
€78 000 у Deutsche Bank
Фізична особа-підприємець. Банк запідозрив відмивання після переказу від продажу бізнесу в Україні.
Кошти повернено через 18 днів
Покупець з прихованим банкрутством
Польська торгова мережа з відстрочкою оплати. Реєстри показали відкрите провадження про неплатоспроможність.
Постачання зупинено вчасно
Реальний власник — офшор БВО
Покупець нафтопродуктів. Бенефіціаром виявилась офшорна компанія з незрозумілим походженням коштів.
Структуру угоди захищено
Логістичний партнер без ліцензій
Чеський перевізник не мав дозволів на міжнародні перевезення. Реєстри показали анульовану ліцензію.
Обрано надійного перевізника
Митний брокер без чинного дозволу
Брокер пропонував послуги без чинного дозволу ДМС. Реєстр виявив відкликану ліцензію у 2024 р.
Клієнт уникнув митних ризиків
Інвестор з підсанкційними звʼязками
Фонд пропонував €1M інвестицій. Граф повʼязаних компаній показав звʼязок з підсанкційними особами ЄС.
Угода не укладена, репутацію захищено
Покупець з блокованими рахунками
Китайська компанія пропонувала передоплату. Перевірка виявила заморожені рахунки через санкції США.
Ризик виявлено до підписання
€18 000 у Raiffeisenbank
ФОП-IT-розробник. Банк заморозив кошти через регулярні платежі від іноземних клієнтів без пояснень.
Розблоковано за 8 днів
€200 000 в ING Bank
Торгова компанія. ING вимагав пояснень щодо транзакцій з Україною та підтвердження бенефіціара.
Рахунок відновлено після KYC
€55 000 у Swedbank
Трейдер. Кошти від продажу активів. Банк вимагав підтвердження легальності джерела коштів.
Кошти звільнено після аудиту
€23 000 у CaixaBank
Підприємець. Кошти від ЗЕД-операцій. Банк ініціював AML-перевірку без попереднього повідомлення.
Розблоковано за 6 днів
€34 000 у Raiffeisen Wien
Рахунок заблоковано після публікації про звʼязок з компанією, яка пізніше потрапила під санкції ЄС.
Рахунок відновлено, санкцій немає
€91 000 у BNP Paribas
Експортер. Банк закрив рахунок через «ризик юрисдикції». Потрібне оскарження та KYC-пакет.
Рахунок відновлено через 3 тижні
Спір щодо якості товару €35 000
Покупець відмовився платити, стверджуючи про брак. Відсутня процедура рекламації в контракті.
Отримано €31 000 після арбітражу
Некоректне арбітражне застереження
Контракт на €120 000 з польським дистрибʼютором. Арбітражне застереження посилалось на неіснуючий орган.
Контракт переукладено правильно
Відсутня умова про воєнний форс-мажор
Постачання агропродукції. Контракт не містив воєнного форс-мажору як підстави для відстрочки.
Клієнт уникнув штрафів €60 000
Ризикова юрисдикція для спорів
Китайський покупець наполягав на юрисдикції китайського суду. Добились Стокгольмського арбітражу.
Юрисдикцію змінено до підписання
Затримання вантажу на митниці
Обладнання на €80 000 затримане. Помилка в ЗЕД-контракті призвела до некоректної документації.
Вантаж звільнено, брокера притягнуто
Банк заблокував платіж €75 000
Платіж зупинено банком-кореспондентом через збіг назви компанії з підсанкційною особою (хибне спрацювання).
Платіж звільнено через 7 днів
Партнер афілійований з РНБО-списком
Регулярний постачальник повʼязаний з компанією під санкціями РНБО через спільного директора.
Ланцюжок постачання очищено
Клієнт брокера потрапив під санкції UK
Митний брокер виявив що його клієнт потрапив під санкції UK OFSI після початку співпраці.
Брокера захищено від відповідальності
Вантаж зупинено через ембарго ООН
Товари подвійного використання затримано через збіг покупця з ембарго-списком ООН у морському порту.
Вантаж очищено і звільнено
Логістик утримував депозит €12 000
Польський перевізник відмовлявся повертати депозит після розірвання ЗЕД-договору. Претензії ігнорував.
Повернуто 100% через суд за 3 міс
Не оплачені роботи €45 000
Субпідрядник виконав роботи в рамках ЗЕД-контракту. Замовник ухилявся від оплати 8 місяців.
Стягнуто €43 500 через арбітраж
Французький дистрибʼютор не оплатив €67 000
Продаж товарів за ЗЕД-контрактом. Покупець затягував оплату 14 місяців. Досудова претензія ігнорувалась.
Стягнуто €67 000 + відсотки
IT-підрядник не повернув передоплату €28 000
Литовська IT-компанія отримала передоплату за розробку і припинила роботи без результату.
Стягнуто €26 000 через арбітраж
Ліцензійний платіж €15 000 по ЗЕД
Австрійський партнер не оплачував ліцензійні відрахування за використання ПЗ. Ігнорував рахунки.
Кошти отримано досудово
Дистрибʼютор не перерахував €19 000
Італійська компанія не розрахувалась за поставлену партію товару. Відмовлялась відповідати на листи.
Борг стягнуто через суд Мілану
AML-аудит для отримання кредитної лінії
Литовський банк вимагав AML-аудит перед видачею кредитної лінії €300 000 для торгової компанії-експортера.
Кредитну лінію отримано
Структурування холдингу для агро-експорту
Агро-компанія будувала холдингову структуру в ЄС для оптимізації ЗЕД-розрахунків.
Структура захищена і оптимізована
E-Residency та відкриття OÜ для ЗЕД
IT-розробник хотів вийти на ринок ЄС через естонське OÜ для отримання ЗЕД-платежів без проблем.
OÜ і рахунок відкрито за 10 днів
Відкриття ТОВ для ЗЕД-торгівлі
Українська компанія відкривала польське ТОВ для торгівлі в ЄС та уникнення подвійного оподаткування.
ТОВ відкрито за 14 днів
Реєстрація GmbH і відкриття рахунку
Машинобудівна компанія відкривала представництво в Мюнхені для прямого продажу на ринку ЄС.
GmbH зареєстровано за 3 тижні
Показано 8 з 40 кейсів · Назви компаній змінено для конфіденційності
Перевірка контрагента
Перевірте закордонного контрагента
Санкції, суди, власники, фінанси — перевірка по 15+ міжнародних реєстрах перед підписанням ЗЕД-контракту.
- Санкційні списки ЄС, США (OFAC), Великобританії, ООН, РНБО
- Судові справи та виконавчі провадження
- Реальні власники та бенефіціари
- Фінансова звітність і заборгованості
- Статус компанії та ліцензії
Перевірка закордонного контрагента
Демо-перевірка. Введіть назву або ЄДРПОУ компанії — отримайте попередній результат.
Оберіть свій план
Прозоре ціноутворення. Без прихованих платежів.
| Функція / Послуга | Check Разова перевірка | Protect Підписка | Compliance Advanced | Enterprise Shield Повний legal support |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | €200 | €490 /міс | €990 /міс | від €1 500 /міс |
| Підходить для | Початок експорту | Активний експорт | Робота з ЄС та банками | Великі міжнар. компанії |
| Due Diligence контрагента | 1 перевірка | до 10 / міс | до 30 / міс | необмежено |
| Санкційний screening | ||||
| Перевірка судів / боргів / власників | ||||
| PDF legal report | ||||
| Моніторинг контрагентів | — | |||
| Моніторинг санкцій 24/7 | — | |||
| Аудит ЗЕД-контракту | — | 1 / міс | 3 / міс | необмежено |
| AML / KYC консультації | — | |||
| Перевірка митних брокерів | — | |||
| Підготовка KYC-пакету для банку | — | — | ||
| Переговори з банками ЄС | — | — | ||
| Export risk report | — | — | ||
| Emergency support | — | — | ||
| Compliance infrastructure | — | — | ||
| Пріоритетна підтримка | — | VIP | Dedicated | |
| Виділений юрист | — | — | — | |
| Представництво в спорах | — | — | — | |
| Стягнення боргів | add-on | add-on | add-on | |
| Замовити Check | Обрати Protect | Обрати Compliance | Звʼязатись |
Контакти
Перша консультація
Перша консультація
безкоштовно
30 хвилин з юристом — розбираємо ситуацію і пропонуємо стратегію без зобовʼязань.
- Телефони LAMGroup
- info@lamgroup.com.ua
- Графік
- 9:00 — 20:00 · Без вихідних
- Офіси
-
- м. Ужгород, вул. І. Чендея, 7а
- м. Київ, БЦ "CityZen Park", вул. Сумська, 1
- info@lamgroup.com.ua
- Графік
- 9:00 — 20:00 · Без вихідних
- Офіси
-
- м. Ужгород, вул. І. Чендея, 7а
- м. Київ, БЦ "CityZen Park", вул. Сумська, 1